В апреле 2018 года организация «МСО Инвест Групп» свернула свою деятельность, а ее учредитель скрылся.
Фото из группы «Народный вестник» в соцсети
96 процентов годовых оказались убыточными
1165
Вологжане теряют огромные деньги, вкладывая их в кредитно-потребительские кооперативы. Все дела о мошенничестве доходят до суда, и в отношении организаторов преступной схемы звучат приговоры, но поможет ли это вернуть похищенное? Ведь по некоторым КПК ущерб составляет сотни миллионов рублей.
О расследованиях последнего времени в отношении организаторов кредитно-потребительских кооперативов рассказала заместитель начальника Следственного управления - начальник следственной части областного УМВД Анна Зайнетдинова.
10 миллионов рублей составляет материальный ущерб, причиненный вкладчикам КПК «Семейные ценности». Потерпевшими по уголовному делу признаны 37 человек. Как установило следствие, руководитель КПК вводил граждан в заблуждение и злоупотреблял их доверием. Он заключал с ними договоры займа и принимал деньги, которые затем тратил в основном на личные нужды. Правда, часть средств он расходовал на рекламу возглавляемой им конторы, чтобы у окружающих складывалось мнение, насколько это надежная, рентабельная и платежеспособная организация. Однако все это делалось лишь для того, чтобы привлечь еще большее количество потенциальных жертв. Уже привлеченным клиентам аферист выплачивал обещанные проценты по вкладам, а иногда даже возвращал и сами вклады за счет вновь привлеченных денежных средств. То есть это была классическая финансовая пирамида.
В тему
36 жителей Великого Устюга и Великоустюгского района доверились руководителю расположенного в райцентре ООО «Агентство недвижимости «Уютный Дом» и лишились крупных сбережений.
Сотрудникам следственного управления областного УМВД удалось установить, что фирма, оказывающая риелторские услуги, фактически стала выполнять функции КПК.
С целью хищения денег путем обмана и злоупотребления доверием клиентов руководитель агентства изготавливал бланки договоров займа с гражданами и бланки расписок, свидетельствующих о получении им денег как физическим лицом.
Финансами земляков злоумышленник распоряжался по собственному усмотрению. При этом он ложно гарантировал вкладчикам прибыль от деятельности «Уютного Дома», но фактически выплачивал им вознаграждения из вновь привлеченных заемных денежных средств. Обязательства по заключенным с устюжанами договорам он в полном объеме не выполнял. Махинатору вменяется в вину незаконное завладение более чем 45 миллионами рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а также о присвоении или растрате.
У обвиняемого арестовано имущество на общую сумму четыре миллиона рублей. Материалы уголовных дел, расследование которых уже завершено, направлены в Великоустюгский
районный суд.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере передано в суд. Фигурант добровольно погасил ущерб на сумму всего 35 тысяч рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Ущерб, причиненный пайщикам кредитно-потребительского кооператива «Содействие», предварительно составляет порядка 15 миллионов рублей. КПК работал в Вологде, Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Тарногском и Тотемском районах. На данный момент по уголовному делу установлены 35 потерпевших, чьи вложенные сбережения так и не были возвращены. Расследование продолжается.
А самые большие потери принесла вологжанам деятельность КПК «МСО Инвест Групп». Ее создал житель Великого Устюга. Он обвинялся в хищении более 200 миллионов рублей примерно у 380 жителей Вологодской, Архангельской и Мурманской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Вкладчикам обещали 6-8% в месяц, или 96% годовых.
Устюжанин обманывал граждан и злоупотреблял их доверием. Он заключал с ними договоры займа и принимал деньги, которые тратил на собственные нужды, частично перечисляя их на брокерские счета для ведения трейдинговой деятельности. При этом он ложно гарантировал займодателям стабильную прибыль от этой деятельности, поскольку фактически выплачивал им вознаграждения за счет вновь привлеченных денежных средств.
В ходе следствия удалось установить торговые счета, открытые на его имя у иностранных брокеров, и наложить арест на денежные средства обвиняемого и его жены, находящиеся на счетах в банках. Также аресту подверглось имущество супружеской пары, которое оценивается в 23 миллиона рублей.
Великоустюгский районный суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
- Все эти преступления являются тяжкими, имеют большой общественный резонанс и носят межрегиональный характер. Ущерб от деятельности КПК исчисляется десятками, а иногда и сотнями миллионов рублей. Потерпевших граждан - тоже сотни, причем не только в Вологодской области, но и в других регионах России. Именно поэтому этими уголовными делами занимаются наиболее подготовленные следователи, которые имеют опыт расследования преступлений экономической направленности, - прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы Управления МВД России по Вологодской области Евгений Ворочалков.
В одно производство объединены шесть уголовных дел в отношении председателей правлений КПК и неустановленных лиц о хищении в особо крупном размере денег пайщиков КПК «ФинанГарант», «Надежное будущее» и «Резервный Капитал». Общая сумма денежных средств по невозвращенным вкладам - свыше 700 миллионов рублей. В конце 2020 года проведение предварительного следствия по этому масштабному производству поручено следственной группе в составе представителей Вологодской, Костромской, Архангельской, Ивановской, Новгородской, Ленинградской и Ярославской областей.
Антон ЯНКОВСКИЙ
Комментарии (0)