«Кооператоры» похитили больше 860 миллионов

statics/images/arcticles/112024/13112024xe21bc99a.jpg
В списке обманутых пайщиков свыше двух тысяч человек, на них мошенники заработали 861 миллион рублей.
Фото из архива газеты
statics/images/arcticles/112024/13112024x0be56eb1.jpg
Стражи порядка просят вологжан быть бдительными в финансовых вопросах.
Фото прокуратуры Вологодской области

Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о крупном хищении. Его инкриминируют трем местным жителям, обманувшим более 2 400 пайщиков из разных регионов страны.

По версии следствия, предприимчивая троица орудовала с января 2015 года по апрель 2019. Объединившись в организованную преступную группу, подельники создали и сами же возглавили кредитные потребительские кооперативы (КПК) «Надежное будущее», «Резервный капитал» и «ФинансГарант».

- В состав ОПГ вошел житель деревни Коробово Вологодского округа (сейчас ему 52 года) и двое жителей областного центра - мужчины 1983 и 1984 годов рождения. Все - ранее не судимые, у всех есть дети, причем двое сообщников даже числились директорами неких ООО. А вот самый молодой «кооператор» (ему 40 лет) официально нигде не работал - он-то и стал «мозгом» группировки, - рассказала «КС» старший помощник прокурора области Наталья Швед.

Все кооперативы были зарегистрированы в Вологде, а вот офисы обвиняемые открыли сразу в нескольких областях: Архангельской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Псковской, Ярославской и даже в Санкт-Петербурге. Они сняли там помещения, оборудовали оргтехникой и мебелью, наняли сотрудников, запустили рекламу. Гражданам, внесшим свои сбережения в КПК, «кооператоры» обещали выплачивать до 20,9 процента годовых. 

На заметку

Чтобы не стать жертвой аферистов, нужно тщательно проверять информацию о компании: узнать ее адрес,  данные о владельцах и активах, проверить на сайте ЦБ РФ наличие лицензии, сведения в госреестре. Эксперты советуют в принципе избегать организаций, предлагающих высокий гарантированный доход: чем он выше, тем больше и риски потерять деньги. И ни в коем случае не связываться с «финансистами», которые просят перевести деньги на их личный счет, в том числе по номеру телефона, рекомендует портал banki.ru.

И люди поверили - понесли свои кровные в надежде на быстрый и высокий доход. Кто-то его даже получил: структуры, действовавшие по принципу финансовых пирамид, выплачивали средства первым пайщикам за счет последующих. Однако большинству граждан не повезло: одни вернули свои деньги лишь частично, другие потеряли все.

Так, в Вологде одна из потерпевших, заключив аж восемь договоров с аферистами, внесла в кассу КПК более четырех миллионов рублей, а в качестве процентов получила 3,4 миллиона. Оставшиеся 600 тысяч руб­лей дама так и не увидела. Другая вологжанка, вложив в кооператив около 1,3 миллиона, не дождалась и копеечной выплаты. А два жителя Иванова в расчете на легкую прибыль своими руками отдали все сбережения (3,1 и 5,7 миллиона соответственно), лишившись больше половины этих сумм. 

В итоге в список обманутых пайщиков вошли свыше 2 400 человек. «Кооператоры» на них заработали 861 миллион рублей. Эти деньги они вкладывали в том числе и в недвижимость. Как выяснилось, главарь ОПГ купил в Ростове-на-Дону три земельных участка, построив на каждом по жилому дому. В дальнейшем он намеревался их продать.

- Уголовные дела были возбуждены в 2019 году по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Отмывание денежных средств, приобретенных в результате преступления». Следствие, с учетом сложности и объема, длилось пять лет: материалы дела насчитывают порядка 530 томов, более 30 из них заняло только обвинительное заключение, - делится Наталья Швед.

На первом этапе следствия, по ее словам, фигурантов взяли под стражу, затем выпустили под подписку о невыезде. Но свою вину они так и не признали: твердили в один голос, что все было законно, но так уж получилось, что КПК обанкротились - не могли рассчитаться с пайщиками. И вряд ли смогут это быстро сделать: у трех сообщников и их близких родственников арестовали имущество на 47 миллионов рублей. В частности, аресту подвергся счет КПК «ФинансГарант» (5,3 миллиона), два спортивных кроссовера «Порше Кайен», ювелирные украшения, а также дома с участками в Ростове-на-Дону и жилой дом в Вологде.

Уголовное дело уже направлено в Вологодский городской суд. За мошенничество каждому фигуранту грозит до 10 лет колонии со штрафом до миллиона рублей. А главарь, кроме этого, за отмывание денег (инвестиции в ростовскую недвижимость) может получить еще до семи лет за решеткой.

Расследование

Комментарии (0)

Войти через социальные сети: