Жители Устюга потеряли 30 миллионов рублей

Инвестиционная компания «МСО «Инвест Групп» начала действовать в Великом Устюге три года назад. Учредил ее индивидуальный предприниматель Олег Марков, основную деятельность которого составляла торговля одеждой, играми и другими товарами. Марков нередко становился спонсором различных мероприятий, участвовал в общественной жизни города. Кроме того, он вел страницу в социальных сетях, где активно разъяснял, какие преимущества ждут всех членов его компании и как выгодно работают вложенные в нее деньги. В офис МСО «Инвест Групп» вскоре потянулись многие устюжане. Почти одновременно офис компании открылся в Котласе Архангельской области.
МСО «Инвест Групп» позиционировала себя как высокодоходная инвестиционная компания. Своими преимуществами она называла высокие проценты от доходов - до 96% годовых(!), или до 8% в месяц, выбор надежных партнеров, опыт работы на валютном рынке более пяти лет, максимальную прозрачность и отчет в режиме реального времени о состоянии клиентского счета, возврат вложенных денежных средств по окончании срока действия договора.
Компания предлагала своим клиентам два варианта инвестирования: открыть в брокерской компании личный счет и передать управление профессиональным брокерам либо оформить договор займа на физическое лицо, после чего внесенная сумма также переводилась на личный торговый счет трейдера компании. Высокие проценты от вкладов гарантировались.
Например, при вкладе 100 тысяч рублей (это минимальная сумма вклада) под 6% в месяц на счету у вкладчика по итогам месяца получалось 106 тысяч, а через пять лет ему обещалось почти 3,3 миллиона рублей. При вложении одного миллиона рублей (такую сумму можно было положить уже под 8% в месяц) за пять лет набегали 101 миллион 257 тысяч рублей (!). 

Первое время компания успешно справлялась со своими обязательствами. Некоторые пенсионеры несли Маркову последние сбережения. Кое-кто, обнадеженный баснословными процентами, даже специально брал кредиты в банках и микрофинансовых организациях, чтобы вложить в МСО «Инвест Групп». Компания даже объявила о своих планах открыть филиалы в Вологде и Мурманске.
А 3 апреля великоустюгский офис компании вдруг закрылся. Сам Олег Марков вместе с семьей пропал. Он отключил телефоны, перестал выходить на свою страничку в социальной сети. Ситуацию подогревали слухи о том, что в конце марта директор вывез на машине из офисов компании все договоры с клиентами и компьютеры. Сопоставив события, люди пришли к выводу, что таким образом Марков избавлялся от доказательной базы.
В тот же день на страничке МСО «Инвест Групп» «ВКонтакте» появилось разъяснение, что работа компании «временно приостановлена в связи с аудитом до 15 апреля, ввод и вывод денежных средств также приостановлены до завершения учета».
4 апреля Олег Марков сам дал разъяснения в социальной сети: «Из-за неблагоприятной на сегодняшний день ситуации в финансовой сфере имеются некоторые трудности в основном направлении нашей деятельности, а именно торговле на рынке FOREX. Также возникли сложности с логистикой и трансом (перемещением. - Прим. ред.) денежных средств, но они некритичны. Мой контактный номер телефона отключен по причине большого количества звонков, это создает мне помехи в решении возникших трудностей».
Через несколько дней, опять же в соцсети, предприниматель сознался, что «по результатам аудита... МСО «Инвест Групп» на сегодняшний день не способна исполнять взятые на себя обязательства». Причины этого, по его мнению, - «исключительно нестабильная мировая рыночная экономика, а также санкционные меры в отношении России. В данный момент ведется активная работа по поиску выхода из сложившейся ситуации и исполнению существующих обязательств».
Но 16 апреля Олег Марков в последний раз объяснился со своими клиентами, по сути, признавшись в том, что ждать обещанных выплат им не стоит. «Пытаясь найти способ решения сложившейся ситуации, я по причине, от меня не зависящей, а именно арест имеющихся у меня на счетах денежных средств, не могу исполнять взятые на себя обязательства. Арест счетов начался с 02.04.2018, поскольку нашлись активисты и подали на меня исковые заявления в суд. Таким образом, я не могу перейти к процедуре выдачи клиентам денег, вложенных в работу МСО «Инвест Групп», а также к осуществлению трейдерской деятельности в существовавших ранее объемах».
Узнав об этом, вкладчики МСО «Инвест Групп» устроили у офиса компании пикет с развернутым плакатом, на котором было написано: «Олег Марков! Верни наши деньги!»
Разочаровавшиеся в Маркове понесли заявления в полицию и исковые заявления в суд.

МСО «Инвест Групп» попадала в поле зрения сотрудников полиции еще два года назад. Уже тогда полицейские проверяли деятельность компании на предмет мошенничества. Правда, ничего не выявили: компания действовала, проценты выплачивались.
Но начиная с 16 апреля в ОМВД России по Великоустюгскому району пошел целый вал считающих себя пострадавшими. Маркова объявили в розыск. Уже 21 апреля его нашли в Череповце. По некоторым сведениям, мужчина пояснил, что не выходил на контакт, так как якобы ждал своего адвоката. Предпринимателя этапировали в Великий Устюг. Его сначала задержали, после чего суд санкционировал его арест.
В пресс-службе УМВД области пояснили, что по заявлениям граждан возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении неопределенного круга лиц. А это значит, что пока Олег Марков не является основным фигурантом дела. По информации пресс-службы полицейского ведомства, только за апрель в отдел полиции по Великоустюгскому району с заявлениями о невозврате денежных средств по договорам займа обратились более 150 человек. Общая сумма ущерба составляет около 100 миллионов рублей. В качестве мер по обеспечению погашения ущерба судом арестованы банковские счета предпринимателя, а также наложен запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом, принадлежащим ему на праве собственности. В офисах компании и по месту жительства Маркова проведены обыски, изъята документация.
По словам начальника пресс-службы УМВД области Евгения Ворочалкова, поступали звонки от считающих себя пострадавшими жителей Котласа. По данным прокуратуры области, сейчас в уголовном деле фигурируют порядка 200 потерпевших из Устюга и Котласа, суммарный ущерб которым составил более 30 миллионов рублей.