Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью УВД области в целях профилактики создания на Вологодчине финансовых пирамид проведена проверка деятельности вологодского ООО «Северинвестстрой». В результате установлено, что ООО «Северинвестстрой» с момента своей государственной регистрации (2003 год) занимается приемом денежных средств от населения под 20 процентов годовых и выдачей принятых денежных средств в виде займов представителям малого и среднего бизнеса. Это является основным и единственным видом деятельности общества. На момент проверки руководству ООО «Северинвестстрой» удалось привлечь более чем от 400 физических лиц сумму, превышающую 33 миллиона рублей, из которых только шесть миллионов выдано в виде займов. Но согласно сведениям, полученным из ГУ ЦБ РФ по Вологодской области, ООО «Северинвестстрой» не является кредитной организацией и не имеет лицензии на осуществление банковских операций. 29 августа прошлого года прокуратурой Вологодской области в отношении руководства ООО «Северинвестстрой» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В настоящий момент руководители ООО «Северинвестстрой» не смогли вернуть деньги своим вкладчикам, в связи с чем в отношении их возбуждено еще одно уголовное дело по признакам части 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за совершение мошеннических действий. Органы предварительного следствия обращаются к пострадавшим гражданам с просьбой сообщить о фактах мошенничества со стороны руководителей ООО «Северинвестстрой» по телефонам в Вологде: 8(8172) 76-59-25, 79-40-60.
Комментарии (0)